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保密的编码:000571 保密的约分:新大陆 公报编号:临2011-016

新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司

d协商集合特殊感应届集合第十六次集合的公报

公司参谋的和董事会依据身份证明、精确、担当管理人,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或很多的未。。

一、董事会集合

新大陆用桩支撑协同承当股份有限公司(以下约分本公司)特殊感应届董事会第十六次集合圆形的于2011年5月20日以电子邮件、电报传真、打电话等办法收回,集合于2011年6月7日在海南锦鸿温泉造园集合室传唤。这次集合由9名董事会盟员列席。,董事会7名盟员的列席人数,导演徐欣跃、饶辉董事未能列席集合的权威事业,并付托给黄教员的董事。、杜树亮用头顶列席了集合并行使权利,公司使分开监事和最高级行政机关各种的职员列席了集合。集合由董事长赵旭红掌管。这次集合的传唤适合向法度的规定。的规定。、行政规章、规章、公司的正常化提议自找麻烦和规章。

二、审察董事会集合

(1)这次集合讨论并由于了向时尚开抽签日期的意向。。

特殊感应届董事会任期使靠近,依据公司条例、产权股票上市的公司行政机关初步、向找到孤独董事规定的指挥初步,公司的第七个一组董事会由九名董事结合。,三的孤独董事。每个举起人按记入项主词开票。,9票,不伴奏和弃权,决定用头顶攻读学位者:赵序宏、黄运宁、许新跃、黄赦慈、杜树良、周健、二八杠游戏、谭劲松、王树军。执政的,二八杠游戏、谭劲松、王树军是一位孤独董事攻读学位者(第七届的宝儿。快离任的饶成慧董事会董事会、周付康孤独董事的任务说服了十分一定。,并对两个整齐的作出的杰出贡献有责任的。。

孤独董事攻读学位者的资历和孤独性依然,隐名大会可以开票选举。。

公司的孤独董事赞同这点。:第七届董事会董事攻读学位者的举起顺序和供职资历适合向法度法规和公司条例的规定。

(二)赵旭红教员,相干董事、黄云宁教员、徐欣跃教员撤销选举。其余的董事赞同6票。,不伴奏和弃权,讨论由于了《向自找麻烦并购存款用于收买内蒙古古牙克石五九煤炭(派系)有限责任公司(以下约分“五九派系”)股权暨相干买卖的意向》。

1、坚决满足

董事会赞同与公司自找麻烦2亿元。。

(1)相信:新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司

(2)存款总数:20,人民币000万元

(3)存款条款:五年期

(4)存款资产的应用:用于上海新克制的通用汽车奇纳河公司收买五九派系33.33%的股权。

(5)质押:海南市鑫源通用汽车奇纳河公司同意报价在新康定协同承当,我公司为这笔存款的质押供给物反依据。。

(6)在海南鑫源股权质押打拍子,公司向海南新能源通用汽车奇纳河公司支出依据费。。

(7)公司隐名大会容忍存款后,准许总统赵香港代表性的公司。

(8)本坚决的效用:隐名大会讨论和由于之日起一年的期间。。

该法案仍需相干到给隐名大会。。

2、对咱们公司的发作

是你这么说的嘛!存款的举动,针对由于全资分店上海新克制的通用汽车奇纳河公司收买把持分店五九派系33.33%的股权,收买担当管理人后,本公司整齐的和闪烁其词的拘押些人五九派系股权将由眼前的52.55%增至85.88%。加法运算59组的一部分,帮忙公司的主业做大做强,高处公司的红利最大限度的,更的报答隐名。此购得,该公司的首要的大隐名是同意报价分享com的一部分。,大隐名的伴奏对煤炭工业界的开展。使靠近公报日,总公司决算表中筑存款租金额,公报前,隐名容忍筑存款为2,推进这两笔存款后,存款租金额为4亿元。。倍数决算表中筑存款租金额,950万元,推进这两笔存款后,总总数是50狂跳。,950万元,占本公司2010腊尽冬残经审计净资产的36.58%。

3、与筑存款向的事项,公司隐名大会由于后,由公司决定与存款筑会谈。。签字相关性同意后,咱们公司将另行圆形的。。

向买卖的细节于同日指示。、《保密的时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上的专项公报。

(三)与会董事 9 票同意, 不伴奏和弃权,并对协会成文法的修正案由于审察。

原文:第十三的条 登记簿法,公司经纪范围:骑摩托车工业界村的开展;轮班倍数开发;包收倍数开发与行政机关;骑摩托车及马达附件的加工与经纪;室表里修饰工程施工;高新技术的开展;普通机械部件、电子经商、五金工具、供电建立、日用百货、文房四宝、纺织品、橡胶制品、建材、汽水、化工原料及经商(专卖除外)、农副经商顾客;循环及其配件的加工和行政机关;包收机械及其配件、爆燃式发动机及其附件的加工与行政机关。(凡需行政许可的记入项主词凭正当理由经纪)

修正它:第十三的条 登记簿法,公司经纪范围:骑摩托车工业界村的开展;轮班倍数开发;包收倍数开发与行政机关;骑摩托车及马达附件的加工与经纪;室表里修饰工程施工;高新技术的开展;普通机械部件、电子经商、五金工具、供电建立、日用百货、文房四宝、纺织品、橡胶制品、建材、汽水(专卖除外)、化工原料及经商(专卖除外)、农副经商销路;循环及其配件的加工和行政机关;包收机械及其配件、爆燃式发动机及其附件的加工与行政机关。(凡需行政许可的记入项主词凭正当理由经纪)

该法案仍需经隐名大会容忍。,海南工商行政部门行政机关局演讲。

(四)与会董事以9票同意,不伴奏和弃权,该项审察由于了拘押2010年度隐名大会的法案。,向传唤今年隐名大会,见公司、《保密的时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上登载的《向传唤2010年度隐名大会圆形的》公报。

三、备查提议自找麻烦

1、海运事务手续费特殊感应届董事会第十六次集合坚决;

2、新大陆的用桩支撑协同承当股份有限公司孤独董事的孤独性。

本公报。

新大陆用桩支撑协同承当有限董事会

2011年6月9日

附件:用桩支撑协同承当股份有限公司第七届协商集合攻读学位者的简历

赵序宏:男,1949年诞的,两年制专科锻炼学历,最高级经济师。1968年9月至1976年6月,山东造纸总厂养殖副用头顶;1976年6月至1978年8月,济南首要的轻工业界局扩大使工作;1978年8月至1982年9月,济南锁线装订机厂扩大部用头顶;1982年9月至1984年7月,山东学会行政机关工程仔细思索;1984年8月至1988年3月,对济南摩托自行车骑摩托车厂重要官职用头顶、销路行政负责人;1988年3月至1992年11月,他曾担负海南海南香港行政负责人Qingqi Motorcycle De;1992年11月至2001年9月,海南新克制的骑摩托车协同承当股份有限公司董事长;2001年9月至2005年12月,新克制的本田上海大众汽车股份有限公司副董事长。、行政负责人;2001年9月到现时,海南新大陆用桩支撑协同承当股份有限公司董事长; 2004年9月到现时,也新大陆的用桩支撑协同承当股份有限公司主席;2006年1月到现时,新克制的本田上海大众汽车股份有限公司董事长。;2002年2月到现时,海南鑫源通用汽车奇纳河公司董事长。。它是公司首要的和三董事会的董事。,第三至六名董事会主席。海南建立联合会、海南建立家协会副会长,对内蒙古古奥通全国人民代表大会代表。

赵旭红教员现时是公司董事长兼董事长,海南鑫源通用汽车奇纳河公司董事长、用桩支撑隐名,拘押海南鑫源通用汽车奇纳河公司33.25%的协同承当。,本公司实践把持人;使靠近眼前,赵旭红教员利润293的公司协同承当整齐的拘押。,975股;赵旭红教员缺席受到奇纳河证监公司处分,推进终生教职。

黄运宁:男,1953年诞的,两年制专科锻炼学历,助手经济师。1975年至1984年,前海南州桂林杨宾队团委牧师、火绒草队党支部委员、包收服侍Team、热的支书;1984年至1986年,海南公营桂林忧郁的农田重要官职用头顶;1986到2002,海南州桂林杨农田副用头顶,打拍子于1986年至1989年在广东省党校沉思;2003年1月到现时,他曾担负海南的副国务大臣,公营的桂琳洋。,桂林忧郁的经济开发区用头顶;2003年5月到现时,海南鑫源通用汽车奇纳河公司董事。。董事会首要的和三手续费董事,董事会第四至六位副主席。

黄云宁教员现为本公司副董事长,海南市鑫源通用汽车奇纳河公司的董事,把持国,其地区的海南公营桂林洋农田拘押海南鑫源通用汽车奇纳河公司。15.27%的股权。再说,与产权股票上市的公司或用桩支撑公司缺席其余的相干。;使靠近眼前,黄云宁教员不要拘押公司的产权股票;黄云宁教员未受到过奇纳河证监会及其余的向部门的处分和保密的买卖所惩戒,推进终生教职。

许新跃:男,1961年诞的,学会本科学历,最高级经济师。1979到1993,武进市洛阳市场营销协会副用头顶;1994年至1995年,武进骑摩托车销路行政负责人;1996年1月至1996年6月,武进市销路代劳零售行政负责人;1996年7月至2000年12月,武进汽车骑摩托车行政负责人;从1996年9月到1999年7月,在江苏石油化工学院工商行政部门机关仔细思索;1999年7月至2002年7月,扬州学会经济行政机关专业仔细思索;2001年1月到现时,江苏汽车派系股份有限公司董事长、行政负责人。公司特殊感应届董事会。

徐欣跃教员现时本公司董事,海南市鑫源通用汽车奇纳河公司的隐名,把持国,拘押海南鑫源通用汽车奇纳河公司21.60%的协同承当。。再说,与产权股票上市的公司或用桩支撑公司缺席其余的相干。;使靠近眼前,徐欣跃教员不要拘押公司的产权股票;徐欣跃教员缺席被奇纳河保密的监督行政机关手续费处分,推进终生教职。

黄赦慈:男,1964年诞的,仔细思索生学历。1985年9月至1988年7月,天津南开学会高分子化学仔细思索所;1988年9月至1994年4月,作为海南香港海南摩托自行车骑摩托车开展助手大臣长、国际顾客部服侍;1994年4月至1998年4月,海南新克制的国际顾客有限行政负责人。;1998年4月至1999年5月,海南新克制的骑摩托车协同承当股份有限公司副行政负责人;1999年5月至2001年9月,海南新克制的骑摩托车协同承当股份有限公司副行政负责人;2001年10月至2004年9月,本田上海大众汽车股份有限公司董事、副行政负责人。;2004年9月至2005年6月,海南用桩支撑协同承当股份有限公司常务副会长;2005年6月到现时,用桩支撑协同承当股份有限公司,新大陆副董事长,从2005年6月到2006年9月,也上海新达州电动车有限行政负责人。,2006年10月至2011年4月,本田上海大众汽车股份有限公司董事、副行政负责人。。2011年5月,上海新克制的通用汽车奇纳河行政负责人。。。公司第三至六手续费的董事会。

黄社瓷教员现时是公司董事兼副董事长,上海新克制的通用汽车奇纳河行政负责人。。再说,与公司或其用桩支撑隐名没有其余的相干;使靠近眼前,黄社瓷教员利润100的公司协同承当整齐的拘押。,000股;黄社瓷教员缺席受到奇纳河证监公司处分,推进终生教职。

杜树良:男,1956年诞的,学会本科学历,特许记述各种的职员。1978年8月至1994年2月,作为内蒙古古呼伦贝尔盟顾客锻炼先生、公有经济和仔细思索部财务和仔细思索用头顶、读经者;1994年3月至1997年7月,海南记述各种的职员事务所部负责人、所长助手、特许记述各种的职员;1997年8月至2000年4月,海南新克制的骑摩托车协同承当股份有限公司董事长助手;2000年4月至2001年9月,海南新克制的骑摩托车协同承当股份有限公司总记述各种的职员;2001年10月到现时,新克制的本田电机股份有限公司担当管理人董事长。;2003年12月到现时,上海新克制的逻辑学股份有限公司董事长。。;2010年4月到现时,用桩支撑协同承当股份有限公司,新大陆副董事长;2003年9月到现时,上海昊洲汽车制造业界股份有限公司董事长。。我公司第五、六届董事会。

杜树亮教员现时是公司董事兼副董事长,上海新克制的逻辑学股份有限公司董事长。,新克制的本田上海大众汽车股份有限公司董事。、总记述各种的职员。对该公司居第二位的大隐名董事长,上海hozhou一,该公司拘押该公司6.79%的协同承当。。再说,与公司或其用桩支撑隐名没有其余的相干;使靠近眼前,杜树亮教员利润50的公司协同承当整齐的拘押。,084股;杜树良教员近五年内未受到过奇纳河证监会及其余的向部门的处分和保密的买卖所惩戒,推进终生教职。

周健:男,1964年诞的,学会学历,记述各种的职员。1986年7月至1993年10月,沈阳首要的毛纺织厂财务处、科长、副处长;1993年10月至1996年5月,海南太白建材股份有限公司财务总监;1996年5月至2001年10月,海南新克制的骑摩托车协同承当股份有限公司财务室用头顶、总记述部门副服侍;2001年10月至2007年7月,本田汽车协同承当股份有限公司新大陆总记述部门副服侍、商业财务服侍;2007年7月至2008年5月,对内蒙古古牙克石59煤炭(派系)有限责任财务总监;2008年5月到现时,内蒙古古牙克石59煤业(派系)股份有限公司董事长。;2010年4月到现时,用桩支撑协同承当股份有限公司,新大陆副董事长。

周建教员现时是公司的副董事长。,内蒙古古牙克石59煤业(派系)股份有限公司董事长。。再说,与公司或其用桩支撑隐名没有其余的相干;使靠近眼前,周建教员缺席拘押这家公司的协同承当。;周建教员缺席被奇纳河保密的监督行政机关手续费处分,推进终生教职。

二八杠游戏:男,1947年诞的,学会学历,最高级经济师。1968年12月至1970年10月,丛林发展司两组工蜂;1970年10月至1978年2月,兰州城关区粮食局临产阵痛、公务员;1978年3月至1981年12月,在兰州理工学会土木工程专业沉思;1982年1月至1990年10月,甘肃省建设筑公务员、副处长、处长、专业埋入用头顶、副总裁、党组盟员;1990年10月至1995年7月,海南建设筑副总裁、党组副牧师;1995年7月至1998年7月,海南保密的行政机关重要官职副用头顶;1998年8月至2007年12月,海南地税局副处长、党组牧师、局长;2008年1月归休。现时它是新大陆的用桩支撑协同承当股份有限公司。、海南大东海轮班激励协同承当股份有限公司、北京的旧称花莲倍数超市协同承当股份有限公司、海南美兰国际机场协同承当股份有限公司孤独董事。

二八杠游戏教员咱们公司、公司用桩支撑隐名私下缺席任何独一相干。;使靠近眼前,二八杠游戏教员整齐的拘押本公司协同承当音量为37,500股;二八杠游戏教员未受到过奇纳河证监会及其余的向部门的处分和保密的买卖所惩戒,推进终生教职。

谭劲松:男,1965年诞的,记账博士、讲师、奇纳河特许记述各种的职员。1985年至1987年,作为湖南邵阳金混和物记述锻炼的一名教员。;1987年至1990年,上学于奇纳河人民学会记账硕士;1990年至1999年,作为中山学会行政机关学院的一名教员、记述部用头顶;2000到2003,奇纳河人民学会记账仔细思索;2000到2008,中山学会行政机关学院副教长;2008到现时,对行政机关中锻炼党委牧师。现时它是新大陆的用桩支撑协同承当股份有限公司。、宜华实在协同承当股份有限公司、中远航运协同承当股份有限公司孤独董事。

谭金松教员和公司、公司用桩支撑隐名私下缺席任何独一相干。;使靠近眼前,不要拘押公司的产权股票;它缺席被奇纳河证监会处分和O,推进终生教职。

王树军:男,1971年诞的,法学硕士,乡下的经济状况硕士,募捐人、记述各种的职员。华东财经财税法仔细思索激励捐助仔细思索员,对从事金融易被说服的的上海财税法学仔细思索会理事。1993年7月至2002年2月,对山西新华村汾酒国际从事金融易被说服的部负责人、企业管理部负责人;2002年3月至2003年3月,上海复旦量子创业资金首座财务官CCI;2003年3月到现时,上海汇业募捐人事务所募捐人、最高级合伙人。

王树军教员咱们公司、公司用桩支撑隐名私下缺席任何独一相干。;使靠近眼前,不要拘押公司的产权股票;它缺席被奇纳河证监会处分和O,推进终生教职。

保密的编码:000571 保密的约分:新大陆 公报编号:临2011-017

新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司

孤独董事举起人状况

举起人新大陆用桩支撑协同承当有限董事会现就举起二八杠游戏教员、谭金松教员、王树军教员为新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司第七届董事会孤独董事攻读学位者颁发从一边至另一边状况,被举起人与新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司私下不存在任何独一发作被举起人孤独性的相干,详述的阐明如次:

举起人完整默认同样举起。、学历、学衔、详述的的任务经验、在同意兼任等随后(见举起人详述的资料的附加物)。,被举起人已书面形式赞同出任新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司第七届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者状况),被举起为被举起人的攻读学位者:

一、依据法度、行政规章和其余的向规定,有担负产权股票上市的公司董事的资历。

二、适合成文法规定的期限。

三、有着奇纳河证监会《向在产权股票上市的公司找到孤独董事规定的指挥反对》等规定所必需品的孤独性:

(1)被举起人及其直系亲属、首要的社会相干并缺席在新大陆的CMI拘押。,被举起人及其直系亲属失去嗅迹、实践把持人及其附设机构。

(二)被举起人及其直系亲属失去嗅迹整齐的或闪烁其词的拘押新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司已发行协同承当1%的隐名,它也失去嗅迹产权股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名的隐名。。

(三)被举起人及其直系亲属不在意的整齐的或闪烁其词的拘押新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司已发行协同承当5%超越的隐名单位供职,产权股票上市的公司前五大隐名均未上市。。

(四)被举起人失去嗅迹独一新大陆用桩支撑协同承当股份有限公司或其附设机构。、新大陆用桩支撑协同承当股份有限公司用桩支撑隐名融资、法度、行政机关征询、有技术征询保养的人。

(五)被举起人到处过来的一年的期间里不具有是你这么说的嘛!四项所列情状。

(六)被举起人不在意的与新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司及其附设建立或许新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司用桩支撑隐名及其附设建立具有很多的事情往还的单位供职,也失去嗅迹在事情单位的用桩支撑单位。。

四、被举起人失去嗅迹乡下公务员或担负孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》的相关性规定。

五、被举起人失去嗅迹党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察当局等。、参照公务员规定行政机关的机关、单位腰部行政机关公务员。

六、被举起人不用距并在三年内归休。,与产权股票上市的公司的腰部行政机关公务员整齐的相关性。

七、被举起人不用距并在三年内归休。,而拟议的孤独董事的做零工还没有推进P。、腰部行政机关部门赞同腰部行政机关公务员。

八、被举起人不在意的离任三年后归休。,且拟任孤独董事商业还没有按规定向本身地区党委党组(党委)演讲并立案的腰部行政机关公务员。

九、被举起人不用距并在三年内归休。,在很的定位行政机关区域和事情经纪范围。

十、包含新大陆,用桩支撑协同承当股份有限公司,产权股票上市的公司被举起为孤独的支座的音量,新大陆的用桩支撑协同承当股份有限公司缺席更多的做零工。。

十一、被举起人先前如证监会《产权股票上市的公司最高级行政机关各种的职员教育任务指向》的规定利润孤独董事资历证书。

十二、被举起人被选后,新大陆用桩支撑协同承当有限董事会盟员中至多包含三分经过的的孤独董事,至多有一名孤独董事是记述职业的。。

十三的、本举起人先前依据《深圳证券交易所孤独董事立案支出》第三条规定对孤独董事攻读学位者相关性情状进行判定。

名人上述的的话是真实的。、精确、担当管理人,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或很多的未。;别的,此人愿承当如下发作的法度责任。。

举起人:新大陆用桩支撑协同承当有限董事会

2011年6月9日

用桩支撑协同承当股份有限公司的新大陆孤独董事状况

状况人二八杠游戏,作为新的第七届董事会的孤独董事攻读学位者,从一边至另一边提及和依据,我和新大陆CMI用桩支撑没向系。,详述的阐明如次:

一、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的该公司及其附设建立供职,我和我的直系亲属也不在意的该公司用桩支撑隐名、实践把持人及其附设机构。

二、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属缺席整齐的或闪烁其词的拘押该公司1%超越的已发行协同承当。

三、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属失去嗅迹该公司流行音乐十大畅销唱片隐名。

四、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在意的整齐的或闪烁其词的拘押该公司5%超越已发行协同承当的隐名单位供职。

五、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在意的该公司实践把持人、用桩支撑隐名的附设公司。

六、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在意的该公司前五名隐名单位供职。

七、在过来的一年的期间里,我不属于公司或其附设机构。、或用桩支撑公司用桩支撑隐名、法度、行政机关征询、有技术征询保养的人。

八、在过来的一年的期间里,我缺席为公司供给物审计。、征询、评价、法度、作为寄售保养的机构的盟员。,或虽在该等机构供职但并未染指对该公司相关性调解人保养记入项主词且失去嗅迹该机构的首要负责人或合伙人。

九、本身不在意的与该公司及其附设建立或许该公司用桩支撑隐名及其附设建立具有很多的事情往还的单位供职,也失去嗅迹在事情单位的用桩支撑单位。。

十、我失去嗅迹公司的存款筑。、供货商、分装单位各种的职员。

十一、我缺席从产权股票上市的公司和它的首要隐名或国际隐名那边说服额定的东西。、其余的兴趣的隐秘的。

十二、本身不属于乡下公务员或担负孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》相关性规定。

十三的、我失去嗅迹相识的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察当局等。、参照公务员规定行政机关的机关、单位腰部行政机关公务员。

十四个、我不用在三年内归休。,与产权股票上市的公司的腰部行政机关公务员整齐的相关性。

十五人攻击的组成的橄榄球队、我不用在三年内归休。,而拟议的孤独董事的做零工还没有推进P。、腰部行政机关部门赞同腰部行政机关公务员。

十六、我失去嗅迹三年后距和归休,且拟任孤独董事商业还没有按规定向本身地区党委党组(党委)演讲并立案的腰部行政机关公务员。

十七、我不用在三年内归休。,在很的定位行政机关区域和事情经纪范围。

十八、本身不存在《中华人民共和国公司条例》首要的百四十七条规定不得担负公司董事情状。

第十九、本身先前如奇纳河证监会《产权股票上市的公司最高级行政机关各种的职员教育任务指向》的规定利润孤独董事资历证书。

二十、本身适合公司条例规定的期限。。

二十一、我供给物产权股票上市的公司的简历和其余的相关性人攻击的信息。,精确,担当管理人。

包含新大陆,用桩支撑协同承当股份有限公司,有超越5家产权股票上市的公司中,演讲的独一孤独的支座,我先前六积年缺席在新大陆用桩支撑协同承当股份有限公司了。。

二八杠游戏慎重状况:我十分认识到孤独董事的证券。,确保提及失实、的担当管理人性和精确性,真实、精确、担当管理人,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或很多的未。;别的,我愿承当如下发作的法度责任和同意。深圳保密的买卖所可的确本身的资历及孤独性。。演讲的该公司的孤独董事。,经奇纳河保密的监督行政机关公司流出的法规、规定,如此云云。,确保有十足的时期和精神去用功的地履行证券。,作出孤独的判别,不受公司首要隐名的约束的约束的约束、实践把持人或其余的单位或人攻击的的发作。

状况人:二八杠游戏

日期:5月18日,两

用桩支撑协同承当股份有限公司的新大陆孤独董事状况

谭金松,报关员,作为新的第七届董事会的孤独董事攻读学位者,从一边至另一边提及和依据,我和新大陆CMI用桩支撑没向系。,详述的阐明如次:

一、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的该公司及其附设建立供职,我和我的直系亲属也不在意的该公司用桩支撑隐名、实践把持人及其附设机构。

二、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属缺席整齐的或闪烁其词的拘押该公司1%超越的已发行协同承当。

三、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属失去嗅迹该公司流行音乐十大畅销唱片隐名。

四、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在意的整齐的或闪烁其词的拘押该公司5%超越已发行协同承当的隐名单位供职。

五、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在意的该公司实践把持人、用桩支撑隐名的附设公司。

六、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在意的该公司前五名隐名单位供职。

七、在过来的一年的期间里,我不属于公司或其附设机构。、或用桩支撑公司用桩支撑隐名、法度、行政机关征询、有技术征询保养的人。

八、在过来的一年的期间里,我缺席为公司供给物审计。、征询、评价、法度、作为寄售保养的机构的盟员。,或虽在该等机构供职但并未染指对该公司相关性调解人保养记入项主词且失去嗅迹该机构的首要负责人或合伙人。

九、本身不在意的与该公司及其附设建立或许该公司用桩支撑隐名及其附设建立具有很多的事情往还的单位供职,也失去嗅迹在事情单位的用桩支撑单位。。

十、我失去嗅迹公司的存款筑。、供货商、分装单位各种的职员。

十一、我缺席从产权股票上市的公司和它的首要隐名或国际隐名那边说服额定的东西。、其余的兴趣的隐秘的。

十二、本身不属于乡下公务员或担负孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》相关性规定。

十三的、我失去嗅迹相识的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察当局等。、参照公务员规定行政机关的机关、单位腰部行政机关公务员。

十四个、我不用在三年内归休。,与产权股票上市的公司的腰部行政机关公务员整齐的相关性。

十五人攻击的组成的橄榄球队、我不用在三年内归休。,而拟议的孤独董事的做零工还没有推进P。、腰部行政机关部门赞同腰部行政机关公务员。

十六、我失去嗅迹三年后距和归休,且拟任孤独董事商业还没有按规定向本身地区党委党组(党委)演讲并立案的腰部行政机关公务员。

十七、我不用在三年内归休。,在很的定位行政机关区域和事情经纪范围。

十八、本身不存在《中华人民共和国公司条例》首要的百四十七条规定不得担负公司董事情状。

第十九、本身先前如奇纳河证监会《产权股票上市的公司最高级行政机关各种的职员教育任务指向》的规定利润孤独董事资历证书。

二十、本身适合公司条例规定的期限。。

二十一、我供给物产权股票上市的公司的简历和其余的相关性人攻击的信息。,精确,担当管理人。

包含新大陆,用桩支撑协同承当股份有限公司,有超越5家产权股票上市的公司中,演讲的独一孤独的支座,我先前六积年缺席在新大陆用桩支撑协同承当股份有限公司了。。

谭金松的慎重状况:我十分认识到孤独董事的证券。,确保提及失实、的担当管理人性和精确性,真实、精确、担当管理人,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或很多的未。;别的,我愿承当如下发作的法度责任和同意。深圳保密的买卖所可的确本身的资历及孤独性。。演讲的该公司的孤独董事。,经奇纳河保密的监督行政机关公司流出的法规、规定,如此云云。,确保有十足的时期和精神去用功的地履行证券。,作出孤独的判别,不受公司首要隐名的约束的约束的约束、实践把持人或其余的单位或人攻击的的发作。

状况人:谭劲松

日期:5月18日,两

用桩支撑协同承当股份有限公司的新大陆孤独董事状况

王树军,报关员,作为新的第七届董事会的孤独董事攻读学位者,从一边至另一边提及和依据,我和新大陆CMI用桩支撑没向系。,详述的阐明如次:

一、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的该公司及其附设建立供职,我和我的直系亲属也不在意的该公司用桩支撑隐名、实践把持人及其附设机构。

二、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属缺席整齐的或闪烁其词的拘押该公司1%超越的已发行协同承当。

三、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属失去嗅迹该公司流行音乐十大畅销唱片隐名。

四、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在意的整齐的或闪烁其词的拘押该公司5%超越已发行协同承当的隐名单位供职。

五、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在意的该公司实践把持人、用桩支撑隐名的附设公司。

六、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在意的该公司前五名隐名单位供职。

七、在过来的一年的期间里,我不属于公司或其附设机构。、或用桩支撑公司用桩支撑隐名、法度、行政机关征询、有技术征询保养的人。

八、在过来的一年的期间里,我缺席为公司供给物审计。、征询、评价、法度、作为寄售保养的机构的盟员。,或虽在该等机构供职但并未染指对该公司相关性调解人保养记入项主词且失去嗅迹该机构的首要负责人或合伙人。

九、本身不在意的与该公司及其附设建立或许该公司用桩支撑隐名及其附设建立具有很多的事情往还的单位供职,也失去嗅迹在事情单位的用桩支撑单位。。

十、我失去嗅迹公司的存款筑。、供货商、分装单位各种的职员。

十一、我缺席从产权股票上市的公司和它的首要隐名或国际隐名那边说服额定的东西。、其余的兴趣的隐秘的。

十二、本身不属于乡下公务员或担负孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》相关性规定。

十三的、我失去嗅迹相识的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察当局等。、参照公务员规定行政机关的机关、单位腰部行政机关公务员。

十四个、我不用在三年内归休。,与产权股票上市的公司的腰部行政机关公务员整齐的相关性。

十五人攻击的组成的橄榄球队、我不用在三年内归休。,而拟议的孤独董事的做零工还没有推进P。、腰部行政机关部门赞同腰部行政机关公务员。

十六、我失去嗅迹三年后距和归休,且拟任孤独董事商业还没有按规定向本身地区党委党组(党委)演讲并立案的腰部行政机关公务员。

十七、我不用在三年内归休。,在很的定位行政机关区域和事情经纪范围。

十八、本身不存在《中华人民共和国公司条例》首要的百四十七条规定不得担负公司董事情状。

第十九、本身先前如奇纳河证监会《产权股票上市的公司最高级行政机关各种的职员教育任务指向》的规定利润孤独董事资历证书。

二十、本身适合公司条例规定的期限。。

二十一、我供给物产权股票上市的公司的简历和其余的相关性人攻击的信息。,精确,担当管理人。

包含新大陆,用桩支撑协同承当股份有限公司,有超越5家产权股票上市的公司中,演讲的独一孤独的支座,我先前六积年缺席在新大陆用桩支撑协同承当股份有限公司了。。

王树军的严正的状况:我十分认识到孤独董事的证券。,确保提及失实、的担当管理人性和精确性,真实、精确、担当管理人,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或很多的未。;别的,我愿承当如下发作的法度责任和同意。深圳保密的买卖所可的确本身的资历及孤独性。。演讲的该公司的孤独董事。,经奇纳河保密的监督行政机关公司流出的法规、规定,如此云云。,确保有十足的时期和精神去用功的地履行证券。,作出孤独的判别,不受公司首要隐名的约束的约束的约束、实践把持人或其余的单位或人攻击的的发作。

状况人:王树军

日期:5月18日,两

保密的编码:000571 保密的约分:新大陆 公报编号:临2011-018

新大陆上的用桩支撑协同承当股份有限公司

相干买卖公报与首要的大隐名,Haina

公司参谋的和董事会依据身份证明、精确、担当管理人,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或很多的未。。

一、相关性买卖概述

1.本公司为引起受让内蒙古古牙克石五九煤炭(派系)有限责任公司(以下约分“五九派系”)33.33%股权之举动,公司与浦东嘉定子公司的请教,该筑赞同在以本公司首要的大隐名海南鑫源通用汽车奇纳河公司。(以下约分“新元公司”)拘押些人本公司协同承当进行质押的期限下,向本公司供给物五年期并购存款人民币2亿元。与新开公司协商,与隐名协商,新元公司隐名会容忍以拘押些人本公司6000万股协同承当附期限为本公司存款供给物质押依据。即新元公司赞同以拘押些人本公司6000万股协同承当为本公司利润是你这么说的嘛!存款供给物质押依据,公司为其供给物贷款棒依据。;对新元公司产权股票质押依据打拍子,每年按存款总数的1.5%向新元公司支出依据费。

2。元新公司是该公司最大的隐名。,和咱们公司向系。,此买卖排相干买卖。。

3.公司特殊感应届董事会第十六次集合讨论了《向自找麻烦并购存款用于收买五九派系股权暨相干买卖的意向》,赵旭红教员,相干董事、黄云宁教员、徐欣跃教员撤销选举,其余的董事赞同6票。,不伴奏和弃权讨论由于了该项相干买卖意向。公司孤独董事二八杠游戏教员、周付康教员、谭金松教员对这次买卖进行了事前认可并颁发了孤独反对。

是你这么说的嘛!相干买卖未遂愿基准的思索,更,四处走动的存款并购自找麻烦适合基准。董事会决定将《向自找麻烦并购存款用于收买五九派系股权暨相干买卖的意向》相干到隐名大会讨论。故此,这次买卖仍需经隐名会容忍。,与该相干买卖有厉害相干的相干人新元公司将废在隐名大会上对该意向的开票权。

4.这次相干买卖不排《产权股票上市的公司很多的资产重组行政机关支出》规定的很多的资产重组,不用由于向部门的容忍。。

二、相干方的基本条款

名字:海南鑫源通用汽车奇纳河公司。

流露地址:港口都市海南桂林忧郁的经济开发区

公司财产:有限责任公司

法定代理人:赵序宏

流露资金:85,000,000元

使成为日期:1998年5月27日

税务登记簿证号码:46000470386033X

经纪范围:库存与工业界封锁。(凡需行政许可的记入项主词凭正当理由经纪)

隐名和实践把持人:新的元公司实践把持人是赵旭红教员,公司隐名和持股相称如次。

对实践把持人的绍介,赵旭红教员:赵旭红教员是创始人经过的新大陆的CMI用桩支撑,自公司使成为之日起担负公司董事、董事长;2001年9月到现时,海南新大陆用桩支撑协同承当股份有限公司董事长;2002年2月到现时,海南鑫源通用汽车奇纳河公司董事长。;2004年9月到现时,也新大陆的用桩支撑协同承当股份有限公司主席。

海南鑫源通用汽车奇纳河公司。暂未有经纪易被说服的,更在公司封锁在更远处,无其余的分店及协同承当。高达2010 每年的12月31日,资产租金额为18,681万元,净资产16,774万元;2010 年净赚446万元。表示方式眼前,新公司拘押些人公司产权股票缺席质押权。、上冻制约与很多的权利争端。

三、相干买卖的基本条款

此相干买卖的满足是:新元公司以拘押些人本公司6000万股协同承当为本公司向浦东机场开展筑嘉定支店自找麻烦2亿元人民币存款供给物质押依据,我公司供给物信誉证依据。。对新元公司产权股票质押依据打拍子,本公司每年按存款总数的1.5%向新元公司支出依据费。

新使成为的协同承当股份有限公司利润法定协同承当及出卖协同承当。,缺席一套依据书。、质押或其余的第三方权利,缺席很多的争端。、诉诸法律顺序或斡旋事项(如被查封)。、上冻等司法办法。

四、买卖买价保险单与买价根底

参照2001年乡下公有经济部印发的《中小建立融资依据机构风险行政机关暂行支出》(金融<2001>77号)的规定,第七规定:依据机构可依据其扣押接走漂定级。,加重中小建立的担子,普通把持在声像同步筑存款利息率的50%里边”。保密的市场依据费的接走,这被决定为存款总数的1.5%。。

依据公司的存款总数为2亿元。,在存款打拍子,本公司每年向新元公司支出1.5%的依据费计现钞人民币300万元。

五、买卖同意的签字和担当管理人

我公司与新财富公司的同意,公司隐名大会传唤后,将进行审察。,由公司与存款筑签字存款和约。。

六、与向买卖向的其余的平面图

本相干买卖无与向买卖向的其余的平面图。

七、买卖的举动及其对产权股票上市的公司的发作

向新的财富公司支出是你这么说的嘛!依据费。,首要思索的是,隐名供给物了依据风险。,公司必要隐名伴奏作为作出前提。。2010经审计公司利润的支出13,578万900元相称,占2.21%,故此,它不见得对水流和居后地的从事金融易被说服的公司发作很多的发作。。

八、已发作的同意相关性买卖的租金额

日本公司和日本公司私下缺席其余的相关性买卖。,累计相关性买卖租金额为零。。

九、孤独董事的事前审批和孤独反对

公司孤独董事二八杠游戏教员、周付康教员、谭金松教员对这次买卖进行了事前认可并颁发了如次孤独反对。

孤独董事审计后:在59组受颁赠者中,公司的确有财务压力。。依据存款筑的必需品,该公司并缺席供给物适宜的许诺存款。,是你这么说的嘛!对大隐名伴奏的搜索适合实践条款。。新立公司提议的期限伴奏方案适合是你这么说的嘛!期限。,所列期限公正地。。咱们赞同是你这么说的嘛!平面图。。讨论和指示该买卖的顺序,赞同是你这么说的嘛!向买卖。

十、备查提议自找麻烦

1.海运事务手续费特殊感应届董事会第十六次集合坚决;

2。孤独董事的反对。

本公报。

新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司

董事会

2011年6月9日

保密的编码:000571 保密的约分:新大陆 公报编号:临2011-019

新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司

该坚决在特殊感应集合第十三的次集合公报

公司参谋的和中西部及东部各州的县议会依据身份证明、精确性和担当管理人性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或很多的未。。

一、中西部及东部各州的县议会集合

新大陆用桩支撑协同承当股份有限公司(以下约分本公司)特殊感应届中西部及东部各州的县议会第十三的次集合圆形的于2011年5月20日以电子邮件、电报传真、打电话等办法收回,集合是在2011年6月7日的一次交流开票中进行的。。这次集合由3名监事列席。,中西部及东部各州的县议会3名盟员的实践列席条款。集合由中西部及东部各州的县议会主席林凡掌管。。这次集合的传唤适合向法度的规定。的规定。、行政规章、规章、公司的正常化提议自找麻烦和规章。

二、审察中西部及东部各州的县议会集合

这次集合以3票同意、不伴奏和弃权,审察和由于一向时尚公司开抽签的意向。

(1)特殊感应届中西部及东部各州的县议会任期使靠近,依据公司条例、产权股票上市的公司行政机关初步和本公司条例的向规定,本公司中西部及东部各州的县议会由三位监事结合,由隐名代表委任状的监事经过,由公司任务各种的职员代表选出的两名监事。依据隐名的举起,中西部及东部各州的县议会讨论由于,的确董斌举止文雅且有教养的女子为第七届集合的监事攻读学位者。。林风,其余的两临产阵痛监事,由公司由于加工、李宗泉教员担负。隐名代表开抽签后,协同有组织的公司中西部及东部各州的县议会第七届集合。掌管和掌管的简历是。

公司中西部及东部各州的县议会十分一定了离任主席的任务。,并对傅贱根教员为公司所作出的奇勋有责任的。

(二)中西部及东部各州的县议会决定将第七届中西部及东部各州的县议会隐名代表监事攻读学位者董彬举止文雅且有教养的女子相干到公司隐名大会开抽签。

三、备查提议自找麻烦

向协商集合特殊感应届集合第十三的次集合的坚决。

新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2011年6月9日

附件:新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会隐名代表监事攻读学位者和临产阵痛代表监事简历

林帆:男,1969年诞的,仔细思索生学历。1992年12月至1998年4月,海南新克制的骑摩托车协同承当股份有限公司董事长大臣、总统重要官职副用头顶; 2001年9月至2004年1月,用桩支撑协同承当股份有限公司驻新大陆办事处用头顶;1995年10月至2008年4月,担负董事会大臣;2007年4月至2008年4月,担用桩支撑协同承当股份有限公司,新大陆副董事长;2008年5月到现时,在新大陆的中西部及东部各州的县议会用桩支撑协同承当有限董事会主席。

林帆管理者由工蜂代表开抽签发作。。更公司的职员外,还要掌管。,咱们公司缺席其余的公司。、公司用桩支撑隐名与公司用桩支撑隐名私下的相干;使靠近眼前,林凡教员整齐的拘押该公司50的协同承当。,000股;缺席奇纳河证监会等保密的买卖所的处分,推进终生教职。

董彬:女,1963年诞的,工商行政部门机关硕士。1996年6月至1997年8月,海南新克制的骑摩托车协同承当股份有限公司重要官职副用头顶;1997年8月至2004年1月,海南鑫源包收开展有限行政负责人。;2004年1月至2007年6月,用桩支撑协同承当股份有限公司驻新大陆办事处用头顶;2007年6月至2011年4月任新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司董事长助手;2011年4月起任海南鑫源通用汽车奇纳河公司。行政负责人。

董斌举止文雅且有教养的女子,监事攻读学位者的举起,由贷方。该攻读学位者除为本公司首要的大隐名海南鑫源通用汽车奇纳河公司。职员外,咱们公司、公司用桩支撑隐名私下缺席任何独一相干。;使靠近眼前,不要拘押公司的产权股票;缺席奇纳河证监会等保密的买卖所的处分,推进终生教职。

李中权:男,1951年诞的,仔细思索生学历。1968年12月至1976年6月,新疆军区军械锻炼队训练者;1976年7月至1993年4月,奇纳河摩托自行车派系股份有限公司任国防服侍、司法服侍、纪委牧师;1993年4月至1995年3月,海南新克制的骑摩托车协同承当股份有限公司济南配件;1995年3月至1998年5月,海南新克制的骑摩托车销路股份有限公司副行政负责人。;1998年5月至2001年10月,协同承当股份有限公司人事扩大教育服侍,、封锁行政机关服侍;2001年10月至2004年9月,用桩支撑协同承当股份有限公司的主席,新大陆,海南;2004年9月至2005年6月,用桩支撑协同承当股份有限公司,新大陆副董事长;2005年10月至2007年6月,新克制的本田电机股份有限公司建立行政机关部服侍。;2007年6月至2008年11月, 新大陆用桩支撑协同承当股份有限公司资产行政机关服侍;2008年11月到现时,用桩支撑协同承当股份有限公司、新大陆法度事务服侍。

李中权监事由临产阵痛代表开抽签发作。更公司的职员外,还要掌管。,咱们公司缺席其余的公司。、公司用桩支撑隐名与公司用桩支撑隐名私下的相干;使靠近眼前,不要拘押公司的产权股票;缺席奇纳河证监会等保密的买卖所的处分,推进终生教职。

保密的编码:000571 保密的约分:新大陆 公报编号:临2011-020

新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司

向传唤2010届隐名大会的圆形的

公司的同意盟员和董事会都依据、精确、担当管理人,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或很多的未。。

一、传唤集合基本条款

1。隐名大会集合:隐名大会是新年度的2010次年度隐名大会。。

2。隐名大会的会议集结人:隐名会由董事会集结。,该坚决是由特殊感应届协商集合第十六次集合由于的。。

3的正当。集合、适合叙述:隐名会集适宜合向法度、行政规章、规章、正常化提议自找麻烦和成文法的规定。

4。集合的日期和时期:

集合时期:2011年6月30日午前9:00时。

5条路。集合:现场开票。

6。染指者:

(1)隐名在登记簿之日持股公司产权股票。隐名大会的登记簿日期为2011年6月24日。,于股权登记簿日午后收盘时在奇纳河保密的登记簿结算有限责任公司深圳子公司登记簿在册的公司各种的隐名均有权列席隐名大会,在书面形式上,代劳人可以付托结合集合,并采取举动。,隐名的代劳人未必是公司的隐名。。

(2)公司董事、监事和最高级行政机关各种的职员。

(3)公司付定金保留的募捐人。

7。闭会的分离:海南港口都市市彼苍路15号海南云锦年龄园旅馆。

二、集合讨论

1.集合讨论:

(1)讨论向董事会任务的演讲;

(2)讨论中西部及东部各州的县议会任务演讲;

(3)讨论2010年度财务决算演讲;

(4)讨论2010年度利润分配方案;

(5)讨论2010次年度演讲及其摘要;

(6)听取公司孤独董事的2010次年度演讲。;

(7)开抽签公司第七届董事会;

(8)中西部及东部各州的县议会开抽签的第七届集合;

(9)讨论自找麻烦并购存款用于收买内蒙古古牙克石五九煤炭(派系)有限责任公司股权暨相干买卖的意向。

(10)讨论修正T公司条例的提案。;

(11)思索续聘记述各种的职员事务所的意向。

2。特殊重音

(1)为时尚开抽签采取积聚开票规定。,同时,隐名大会开抽签孤独董事会。,孤独董事和非孤独董事的选举进行。对开抽签董事或孤独董事的总抽签,拘押些人协同承当数量和攻读学位者数量(非孤独的可怕的),孤独董事3的经商,隐名可以将抽签平均分理智的每位攻读学位者,它也可以分理智的每个攻读学位者。,但总音量不得超越其协同承当数的产品。。

(2)孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性尚需经深圳保密的买卖所立案复核无异议,隐名大会可以开票选举。。假使深圳保密的买卖所不赞同孤独攻读学位者,该公司将迅速地修正和流出向T的提议。。

(3)如协会成文法的向规定,隐名大会讨论第九项意向时,与本相干买卖向联相干的隐名海南鑫源通用汽车奇纳河公司。将废在隐名大会上对该意向的开票权。

三.指示

这次集合讨论提案的满足见本公司于2011年4月29日和与本圆形的同日登载在《奇纳河保密的报》、《保密的时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上的相关性满足。

三、隐名大会的登记簿办法

1。状况流露

(1)公司隐名拘押隐名账目卡。、营业执照复本硬拷贝、法定代理人交通违规的通知单、准许付托书及列席人份证管理登记簿手续;

(2)拘押本身身份证的人攻击的隐名。、保密的账目卡;我尺寸代劳和客户ID。、准许付托书、客户保密的户口卡的登记簿手续。

2。流露时期:2011年6月27日和6月28日(午前9点):30~11:30,午后1:30~3:30);

假使隐名在会上谈,请在3 2011年6月28日午后。:30年前了。,向大会董事会大臣处相干到粗糙的部分。

三.流露得名次:国贸小道47号香港澳门大厦19层。

4。其余的事项:异地隐名可采取信或电报传真的办法登记簿(登记簿时期以收到电报传真或信时期为准)。电报传真登记簿请电报传真后电报传真。。

四、其余的事项

1。联系办法:

联 系 人:任淳于教员、鹭红教员

写姓名地址:上海市长宁区红宝石色的路500号东银激励B栋2801室

国贸小道47号香港澳门大厦19层。

邮递区号:201103或570125

联系打电话:(021) 61050111或(0898) 68593701

传 真:(021) 61050136或(0898)68593701

信箱:renchunyu@sundiro.com.,luhong@sundiro.com.

2。同意些人膳宿和交通的隐名attendin。

五、备查提议自找麻烦

1。海运事务手续费特殊感应届协商集合第十五人攻击的组成的橄榄球队次集合坚决;

2.海运事务手续费特殊感应届董事会第十六次集合坚决;

三.特殊感应届用桩支撑协同承当有限董事会第十二次集合坚决;

4.向协商集合特殊感应届集合第十三的次集合的坚决;

5。孤独董事的反对。

本公报。

新大陆用桩支撑协同承当有限董事会

2011年6月9日

附件:

准许付托书

兹全权大使付托 教员(举止文雅且有教养的女子)代表本身列席新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司于2011年6月30日传唤的2010年度隐名大会并行使选举权。

客户姓名(署名): 客户身份证号码:

客户的保密的账: 拘押协同承当的客户数量:

代理人的姓名(署名): 代理人分证号码:

付托日期: 付托无效期:

隐名大会选举(容忍)关照、伴奏或弃权):

(假使缺席详述的阐明,宜在意的是,代劳人无论可以开票同意本身的想要。。本准许付托书已被剪下。、复本或超越体式为国货无效。。)

保密的编码:000571 保密的约分:新大陆 公报编号:临2011-021

新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司

筑存款公报

公司参谋的和董事会依据身份证明、精确、担当管理人,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或很多的未。。

2011年6月8日,新大陆用桩支撑协同承当股份有限公司(以下约分本公司) 与奇纳河工商筑协同承当股份有限公司上海市青浦区支店签字《流动资产专款和约》(和约编号:27111000091,27111000092)。存款租金额2亿元人民币,存款条款为一年的期间。,自2011年6月8日至2012年5月10日。这笔存款是信誉存款。。专款使用:内蒙古古牙克石59煤业(派系)股份有限公司日常资金转速。在同样存款,在奇纳河笔记6日本保密的公司、《保密的时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上登载的《本公司特殊感应届董事会2011年居第二位的次暂时集合坚决公报》(公报编号:临2011-007号)。

使靠近到眼前为止,公司的总公司的融资筑存款租金额。倍数决算表中筑存款租金额,950万元,占本公司2010腊尽冬残经审计总资产的14%。

本公报。

新克制的用桩支撑协同承当股份有限公司

董事会

2011年6月9日

序号讨论事项同意伴奏弃权
2010年度董事会任务演讲   
2010年度中西部及东部各州的县议会任务演讲   
2010决算表   
2010年度利润分配方案   
2010年度演讲及其摘要   
公司第七届董事会(积聚开票制)开抽签
6.1赵旭红教员为公司第七届董事会董事攻读学位者 
6.2公司第七届董事会之董事攻读学位者黄云宁教员 
6.3徐欣跃教员,为董事会董事攻读学位者的第七 
6.4黄社瓷教员为公司第七届董事会董事攻读学位者 
6.5杜树亮教员为公司第七届董事会董事攻读学位者 
6.6周建教员,第七届董事会董事攻读学位者 
6.7公司第七届董事会之孤独董事攻读学位者二八杠游戏教员 
6.8公司第七届董事会之孤独董事攻读学位者谭金松教员 
6.9王树军教员,董事的O第七董事会孤独董事 
董斌举止文雅且有教养的女子,C第七届集合的隐名代表   
向自找麻烦并购存款用于收买内蒙古古牙克石五九煤炭(派系)有限责任公司股权暨相干买卖的意向   
向修正公司条例的意向   
10对记述各种的职员事务所的续聘的意向   
凡例 

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